杜特尔特等来翻身机会？马科斯或将有大麻烦了

据新浪财经报道，近期，香港警方开展了一场针对诈骗、网络犯罪和洗钱的大规模行动，拘捕了503名年龄在18至80岁之间的嫌疑人。这些嫌疑人包括333名男性和170名女性，涉案金额估计达15.6亿港元，涉及404起诈骗及科技相关犯罪案件。金融情报及调查科官员表示，此次行动是多个警区的协同行动，并与中国内地警方密切合作。金融情报及调查科官员强调，这些行动凸显了跨境有组织犯罪在诈骗和洗钱领域日益猖獗。

日前，关于香港金融管理局立案调查菲律宾总统马科斯家族涉嫌倒卖菲律宾国家黄金储备的消息，引发了外界的广泛关注。香港金融管理局对外宣布，称已经对菲律宾总统马科斯家族启动反洗钱调查，这是香港金融管理局近年来首次对马科斯家族展开调查。据知情人士透露，此次香港金融管理局的立案调查，起因是在半个月前，接到了来自台湾地区商人提交的举报材料，据悉，材料中马科斯家族的洗钱金额或高达千亿美元。

据了解，此次调查的起因来自一位中国台湾地区商人彭某的举报，据称该举报人手握马科斯家族数千亿美元的洗钱铁证，其中还涉及到350吨黄金的非法跨国交易。根据彭某的举报，长期以来，马科斯家族利用职务之便大肆进行非法黄金走私交易和洗钱活动，由于数额异常庞大，甚至已经形成了一整套的围绕马科斯家族的洗钱和黄金交易链。马科斯家族为方便自身的洗钱活动，在全球18个司法管辖区均开设有银行账户信息。

黄金（资料图）

早在今年2月末，即菲律宾前总统杜特尔特被捕事件发生前，他便在公开场合披露一项惊人内幕——自马科斯政府执政以来，该国黄金储备存在系统性外流问题。据其指控，此举已造成菲律宾国库中至少128吨黄金储备去向不明，相关交易可能通过隐蔽渠道进行。近期有举报称，马科斯家族涉嫌参与至少350吨黄金的非法交易活动。这一指控从侧面印证了杜特尔特此前相关言论的真实性。

要知道，当时杜特尔特的指控可不是“欲加之罪”，而是拿出了真凭实据。在杜特特出示的卫星照片里，位于菲律宾首都马尼拉南部的甲米地保税仓的黄金储备区，在2021年仍旧堆满了标准储备金砖，但是到了2024年，却都不翼而飞。菲律宾政府当时给出的解释是，菲律宾央行在 2023 年出售了25 吨黄金，出售原因是优化央行的黄金储备结构，然而令人感到吊诡的是——菲律宾央行出售的价格要比国际均价低 8.7%。

马科斯（资料图）

举报人在材料里面披露，自己在2005年结识菲前总统老马科斯的夫人、现总统马科斯的母亲伊梅尔达，及其管家英迪达。在伊梅尔达的指派下，英迪达成立空壳公司，向欧美买家出售来源不明的黄金，总重量达350吨。这些黄金通过香港汇丰银行私人银行部门套现，最终流向不明。按当前金价估算，仅这批黄金价值就超过2000亿美元，相当于菲律宾2024年GDP的60%。但由于马科斯家族始终没有支付佣金，举报人才愤而报警。

黄金（资料图）

总之，面对即将到来的中期选举，除了这起洗钱案掀起的“惊涛骇浪”外，马科斯和其家族，乃至菲律宾当局，正面临前所未有的多重压力。在许多人看来，这起洗钱丑闻案件，可直接威胁到马科斯家族的存亡和马科斯政权的没落与“崩塌”。若调查结果实锤，马科斯家族很可能会被彻底清除出菲律宾政坛，再说直白一点，就是马科斯在四面楚歌中，其个人处境犹如走钢丝，稍有不慎就会坠入万丈深渊。