中国女人在伦敦洗钱51亿英镑。打破世界记录 一名叫做钱志敏（QianZhimin，音）的中国籍女子在伦敦庭审首日承认对她的指控。 英国警方在调查中锁定的关键资产，是一个存有超过61000个比特币的虚拟钱包，按当前市值计算，这些比特币价值高达51亿英镑。 更令人关注的是，案件关联人员44岁的外卖从业者JianWen名下，还被查获了价值逾3亿英镑的比特币。 如此庞大的涉案资产规模，背后必然隐藏着复杂的犯罪链条，这种借助虚拟货币隐蔽性转移非法所得的行为，不仅给金融监管带来挑战，更让无数受害者的财产安全遭受威胁，显然违背了金融市场的基本秩序与法律底线。 要理清这起案件的来龙去脉，需回溯至2014年至2017年。 当时钱志敏以中国天津蓝天格锐电子科技有限公司的名义，在国内推广所谓“稳赚不赔”的投资理财产品。 这种典型的庞氏骗局，靠着虚假的收益承诺吸引了近13万名投资者，短短三年内便非法敛财430亿元人民币。 后来经中国财新新闻证实，这起骗局正是当年引发广泛关注的“天津蓝天格锐特大非法集资案”。 近13万投资者抱着对“高收益”的期待投入积蓄，最终却面临血本无归的结局，钱志敏的行为不仅欺骗了普通民众的信任，更对国内金融秩序和社会稳定造成了负面影响。 2017年9月，眼看骗局即将暴露，钱志敏采用伪造证件的方式逃离中国。 她手持假的加勒比海岛国圣基茨和尼维斯护照，偷偷入境英国。 为了掩盖犯罪痕迹、维持表面光鲜的生活，她在英国租下一栋价值500万英镑的六卧室洋房，试图用奢华的居住环境隐藏背后的非法行为。 这种潜逃行为本质上是对法律的逃避，可无论手段多隐蔽，逃亡之路终究有尽头，2024年4月，在潜逃数年之后，英国警方成功将其抓获，这场跨国躲避法律制裁的闹剧就此落幕。 钱志敏的犯罪行为并非单人操作，44岁的JianWen在其中扮演了重要协助角色。 他不仅帮助钱志敏处理诈骗所得，还动用超过50万英镑在迪拜购置了两项物业，试图将非法资产转化为合法房产。 最终，JianWen因参与犯罪被判处6年8个月监禁，其名下的涉案资产也被警方依法查获。 此外，案件中还有一名共同被告SengHokLing，目前他是否认罪、是否选择接受审判，仍需等待后续司法程序公布结果。 从核心嫌犯到协助者，每个参与犯罪链条的人都要为自己的行为负责，这一结果也印证了“违法必受惩”的法律原则，无论角色大小，只要触碰法律红线，就无法逃脱制裁。 直到2021年，办案人员才在一个虚拟钱包中锁定了那61000余个比特币，这种时间差充分体现了虚拟货币犯罪案件调查的复杂性。 在案件审理前，中国办案警官原本计划前往伦敦出庭作证，多名中国受害者也准备在天津的法院通过远程视讯参与庭审，这些安排本是为了更全面地还原案件事实、保障受害者权益。 但随着钱志敏当庭认罪，这些作证计划最终未实施，法官决定将判刑时间延后，而整个诈骗案的调查工作目前仍在推进中。 中外警方的协作在这起案件中尤为关键，这种跨国合作不仅有助于查清案件细节，也为打击跨国金融犯罪提供了有力支撑，钱志敏的认罪虽简化了部分程序，但彻底查清犯罪链条、维护受害者权益的工作仍需持续。 如今，钱志敏已正式承认持有犯罪财产、转移犯罪财产两项罪名，这起英国最大规模的比特币洗钱案进入量刑前的关键阶段。 从国内的非法集资到英国的洗钱犯罪，从跨境潜逃到当庭认罪，整个案件的过程既暴露了跨国金融犯罪的隐蔽性与危害性，也展现了各国司法机构打击此类犯罪的决心。 钱志敏的认罪，不仅是对自身犯罪行为的认可，更是法律威严的体现。 无论犯罪者逃到哪里、采用何种手段掩盖罪行，最终都要接受法律的审判。 今天的分享到这里就结束了，大家对此事有何看法，欢迎在评论区留言和讨论，感兴趣的可以点击头像加关注，我将每日更新优质内容，我们下期见。
