存取超过5万元需要全面尽调？
《管理办法》内容显示，金融机构为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性金融服务且交易金额人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的，应当开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
目前是征求意见稿，大家觉得怎么样？
个人存取5万元以上现金，将会迎来新的规定，有什么新变化呢？之前央行出台新规，
【41评论】【67点赞】
八零后想哭
富豪的钱如何转移到海外登记了吗？
ぺ灬◇ ◇◆蒾夨づ♂ 回复 08-10 17:49
富人的钱都搞信托，搞基金银行管不着
张思皖 回复 08-11 00:07
以个人名义转钱到国外一个人一年最多5万美金，超出部分需要说明理由，禁止以个人名义购买国外的房产基金保险等理财项目，公对公可以向国外赚钱但中间涉及到的东西更复杂
2727877
大鱼不捉专摸小虾。
周小嫌
五万太多了！3000块起步吧
晨曦云梦 回复 08-10 10:09
3000太多了500起步
矿石收音机 回复 晨曦云梦 08-10 23:16
20起步，买盒烟审问半天
用户14xxx56
消费都这么疲软了还搞这些有的没的有什么虚的，首先是要管住外流资金
达尔文
屁民五万严管，vip五亿随便存取
用户10xxx46
理论上 个人的东西 个人负责 现在变成 由银行批准。 这就成了 银行一家说了算 那么谁来批准银行的批准呢？
桦桦 回复 08-10 18:19
这都是点到为止的事情
用户75xxx85
神经病
无情
五万太多了，取一百都要查
老K
都定了还征求个鸡毛意见，反对有效吗？跨国洗钱，电诈屡禁不止，银行倒把责任推的一干二净
用户10xxx53
那也不妨碍中心主任行长，职员监守自盗啊，而且银行理直气壮的撇开说它没关系
huangpaizhuren
发神经啊
刚仔装饰工程
哈哈😃
潇湘听竹语
闲得蛋疼
gjlljg66
取一块钱也要尽职调查，否则就是失职，这样才能堵住漏洞！
loveplus1352
取款1元就应该这样做！必须全面覆盖…
aaaaa
挺好
风在吹
未雨绸缪，防范…
霸王别鸭
想想这就是人家为啥一点五万亿放澳洲的原因了吧……[滑稽笑][滑稽笑][滑稽笑]
高天牧歌
这该是有多扯蛋啊[滑稽笑]
用户10xxx79
1块钱起步，为什么会有1块钱的大鹅收入？不能说明来源，110伺候。
白云飘飘
如果是存5万块钱，是不是也不允许呢
用户10xxx53 回复 08-10 22:03
存5万块也不允许的。要查你个底朝天，资金来源。
高天牧歌
这该是有多扯蛋啊[滑稽笑]
金竹
折腾肥，只要存钱不管多少都执行银行规定。
五号
看年龄吧，60岁以上就应该把控。我老爸79岁被骗60万银行就问一句汇钱给谁做什么用。工商防诈骗就是走个流程[屎]
185
关心失业吗
杨雄 来宾
关闭银行
颗颗
兰兰呢
降龙十八掌之降龙十巴掌
买房除外[滑稽笑]
用户11xxx30
私人财产也受到侵犯
用户10xxx08
银行问钱的来源，回说牙缝里扣下来的
用户10xxx08 回复 08-10 22:03
取钱时问取钱干啥用？回说取钱补牙去
用户10xxx09
身份证能随便给别人复印留存吗？银行内鬼还少吗。
用户14xxx86
五万太多了，五千可以接受
八斗才叔
马云怎么不来整顿一下？
益友交友 回复 08-10 20:39
马云已被打压[100]
用户10xxx29
3000刚好
用户64xxx08
腾额度？
墨鱼丸
取49999
狂妄老三国
那样执行，银行必倒闭。资产达到100万企业家必须严控；60岁以上的老年人不是亲人陪同下去取钱必须严控；不是本人去银行取钱必须从1元严控。