「伏箭」行动｜香港警方反三合会行动拘82人　包括洗黑钱集团首脑机动部队[超话]香

「伏箭」行动｜香港警方反三合会行动拘82人　包括洗黑钱集团首脑

机动部队[超话]香港警察 港闻

警方昨日（29日）时机成熟，展开代号名为「伏箭」的拘捕行动，对港九新界多间公司及个人住址展开突击搜查，以涉嫌「洗黑钱」及「串谋诈骗」罪拘捕共82人，分别为55男27女，全部持香港身分证，年龄介乎19至78岁。

其中一名44岁男子为洗黑钱集团的首脑，消息指即为「细B」，当中亦包括骨干成员，其家人及党羽。行动中，警方共冻结11.3亿港元，并检获约共826万港元现金以及价值超过700万的证物，包括超过1,100枝名酒、多只名贵手表、首饰、手袋、金器、大量银行文件等等。

警方调查发现，该三合会集团于2021年开设一间信托服务公司，在2022年至2024年21个月期间，利用公司户口存入转出约合共396亿港元，怀疑为犯罪得益。有关资金再很快转移到不同的个人傀儡户口，被用作购买虚拟资产，甚至被信托公司董事，作日常消费，找信用卡卡数、购买名牌手袋、手表及珠宝等 。

信托服务公司首先于香港不同银行，开设多个银行户口，期间有高达198亿不明来历的资产，转帐到信托服务公司的银行帐户。大部分资金由空壳公司存入信托服务公司的户口，有关空壳公司本身并没有实质业务，亦没有庞大收入。

当银行向公司询问可疑大额转帐时，公司提交虚假文件予银行，声称为与客人签订的信托协议，借此证明交易为合法。惟警方发现，有关信托协议错漏百出，身份证号码及日期均是错误的。因此警方有理由相信，有关信托服务公司，没有任何实质信托服务， 只是「自编自导自演」， 骗取银行信任，作出户口之间的大额交易，企图利用信托牌照去掩饰处理来历不明的巨额款项。

有组织罪案及三合会调查科总警司关竞斌指，该名犯罪集团头目，名义上没有任何资产或银行户口，亦没有申报任何收入或交税。但他委托家人、朋友、门生同党保管及洗黑钱，从而拥有及操控财产，包括超过1亿港元购入的豪宅物业、名贵汽车、洋酒、手表及从其他银行交易及金融网络的黑钱。

单靠传统调查手法不足以有效打击该黑社会社团，有见及此，有组织罪案及三合会调查科联同财富情报及调查科及商业罪案调查科，组成一个跨部门专责小组。于过去两年，针对首脑及犯罪同党，透过深入情报搜集，翻查及分析大量银行文件及交易纪录，从蛛丝马迹中揭发整个犯罪网络。

财富情报及调查科总警司郑丽琪表示，警方昨日（29日）突击搜查位于九龙湾的信托服务公司，以涉嫌「串谋洗黑钱」拘捕10名涉案人士，包括8男2女，年龄介乎27至59岁。他们为信托中心的董事和职员，其中一名董事亦为公司的合规主任及洗黑钱报告主任，为集团主脑。换言之，他有法定责任举报洗黑钱案件，惟他知法犯法被捕。警方检取约110万元现金，检取大量文件。

警方指，本宗案件为警方首次侦破，以信托服务公司作掩饰的洗黑钱案件，亦是历来警方调查涉牵信托公司洗黑钱，最高金额的一宗。公司存入及转出的款项，高达接近400亿港元。 有关非法行为严重破坏香港信托服务行业专业形象，警方相信已瓦解该个洗黑钱集团，重创三合会的收入来源。

另外，警方亦揭发有关集团，使用一间本地的贸易公司，声称与另外两间本地和海外的公司，进行海外买卖，并向本地银行于2021年至2023年期间 ，申请69笔进口贸易贷款，诈骗1.35亿美元，即约10.6亿港元。有关人士在申请贷款期间，向银行提供怀疑虚假文件，例如伪造发票和提单，虚构有关交易。实际上，3间公司全部均由集团的主脑及他们亲人所控制，有关交易并不存在。

商业罪案调查科总警司黄震宇指，根据警方调查，银行批出贷款后，款项并没有用于实际货物交收，反而在短时间内被转移到，3间有关公司于本港银行的其他帐户， 部分骗取的款项已用于清还有关公司其他债项，亦有部分款项用于集团成员的个人奢华生活开支，例如买卖名贵物品、投资和缴付按揭等。

警方就案件暂时拘捕了10人，包括6男4女，年龄介乎31至73岁。被捕人士角色分别为公司董事、股东及职员等。警方指，虽然案中有关公司以诈骗手法向银行获取一些贷款，已完全清还，银行最终亦没有损失。 但有关行为会危害本港作为世界金融中心的声誉。

警方相信，已成功重创及瓦解一个三合会集团。警方重申，绝对不容许任何非法、暴力或三合会活动。警方会继续以情报主导方法，大力打击相关犯罪行为。