女子喜提10万订单后银行卡被封诈骗团伙将受害人的被骗资金直接打入商户账户，利用真

反诈洞察局 2025-10-29 20:31:03

女子喜提10万订单后银行卡被封诈骗团伙将受害人的被骗资金直接打入商户账户，利用真实交易掩盖赃款来源。警方追踪资金时，商户因接收赃款被冻结，成为“洗钱中转站。跨省调查这个差旅费，生活费，误工费怎么承担也是个问题。该事件暴露了诈骗分子利用中小商家洗钱的新型犯罪模式，也反映反诈工作中技术拦截滞后与商户权益保护不足的矛盾。解决需多方合力：商户需严守交易规范，避免沦为犯罪“白手套”；执法机构应前置风险防控，避免误伤实体经济；制度设计上需平衡打击犯罪与保护民生，守护市井烟火气。

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